Financial Fraud
असम में बड़े वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार; पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंधों की जांच
असम एसटीएफ ने फर्जी बैंक खातों से वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब कथित पाकिस्तानी खुफिया संपर्कों की जांच कर रही है।
देश-
असम में म्यूल बैंक खातों से करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा, छह गिरफ्तार; पाकिस्तानी एजेंटों से संबंधों की जांच
असम एसटीएफ ने म्यूल बैंक खातों से कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संभावित संबंध भी खंगाले जा रहे हैं।
जुर्म
-
पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के पुत्र नरेश कुमार गुजराल 7.8 करोड़ की साइबर ठगी के शिकार, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी
पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के पुत्र नरेश कुमार गुजराल से 7.8 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और लगभग 4 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए।
देश
-
गुजरात में साइबर ठगी का भंडाफोड़, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े तार सामने
गुजरात में 53 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। जांच में म्यूल बैंक खातों के तार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े पाए गए, जिससे संगठित अपराध की आशंका बढ़ी।
जुर्म
-
गुजरात में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने म्यूल अकाउंट्स पर कसा शिकंजा
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराधियों के म्यूल अकाउंट्स पर राज्यव्यापी कार्रवाई तेज की। तीन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, बैंक लापरवाही और अवैध नेटवर्क पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी।
जुर्म
-
मुंबई के 72 वर्षीय व्यवसायी से 4 साल में 35 करोड़ की ठगी, ब्रोकरेज कंपनी पर संगठित धोखाधड़ी का आरोप
मुंबई के 72 वर्षीय भरत शाह से ब्रोकरेज कंपनी ने 4 साल तक अनधिकृत ट्रेडिंग कर 35 करोड़ रुपये की ठगी की। असली स्टेटमेंट देखकर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। मामला EOW को सौंपा गया।
जुर्म
-
ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
ईडी ने अनिल अंबानी समूह की 1,400 करोड़ की संपत्ति जब्त की। समूह पर फेमा जांच, हवाला नेटवर्क और बैंक लोन धोखाधड़ी के आरोप हैं। अब तक 9,000 करोड़ की संपत्ति अटैच।
देश
-
भारतीय मूल के सीईओ पर ब्लैकरॉक के साथ 500 मिलियन डॉलर की चौंकाने वाली धोखाधड़ी का आरोप
भारतीय मूल के बंकिम ब्रह्मभट्ट पर ब्लैकरॉक और अन्य बैंकों से 500 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप, फर्जी चालान और खातों से ऑफशोर ट्रांसफर का खुलासा हुआ।
विदेश
-
अवाडी सीसीबी ने धोखाधड़ी मामलों में बरामद ₹9.47 करोड़ की संपत्ति और नकदी पीड़ितों को लौटाई
अवाडी सीसीबी ने धोखाधड़ी मामलों में बरामद ₹9.47 करोड़ की नकदी और संपत्तियाँ पीड़ितों को लौटाईं। पुलिस ने इसे पारदर्शी जांच और न्याय की दिशा में बड़ी सफलता बताया।
देश
-
रामप्रस्थ समूह के दो प्रमोटर ₹1,100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹1,100 करोड़ की कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में रामप्रस्थ समूह की प्रमुख कंपनी के दो प्रमोटरों को गिरफ्तार किया है। वे कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं।
देश