सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा 31 करोड़ रुपये बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली से गिरफ्तार
सीबीआई ने 31 करोड़ रुपये बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वह फर्जी बिल ऑफ लैडिंग के जरिए PNB को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोपी है।
- Fri, 14 Nov 2025 17:24:48 IST
by
Pankaj Sharma
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी और सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को 13 नवंबर को दिल्ली के एरोसिटी स्थित होटल अंदाज़ और हयात रेजिडेंसेज़ से गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस इनपुट के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि वह भारत पहुंच चुका है।
सीबीआई ने यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शिकायत पर दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी Frost Infrastructure and Energy Pvt Ltd (FIEL), उसके निदेशक, अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों ने बैंक से 31.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। कंपनी ने बैंक से FLC सीमा प्राप्त करने के लिए फर्जी बिल ऑफ लैडिंग जमा किए थे, जिनमें M/s FIEL के M/s FAREAST और M/s Gulf Distribution Ltd के साथ फर्जी व्यापारिक लेनदेन का दावा किया गया था।
जांच में पता चला कि इन दोनों विदेशी कंपनियों—FAREAST और Gulf Distribution Ltd—को राजेश बोथरा ही संचालित करता था और किसी भी प्रकार का वास्तविक व्यापार या माल की आवाजाही नहीं हुई थी। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से LC राशि निकालकर बैंक को लगभग 32 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
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CBI ने बताया कि राजेश बोथरा अन्य मामलों में भी आरोपी है, जिनमें CBI, ACB लखनऊ के कई आर्थिक अपराध शामिल हैं। वह इन मामलों में न तो जांच में शामिल हुआ और न ही कोर्ट में पेश हुआ, जिसके कारण वह लंबे समय से फरार था।
सीबीआई का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से अब उसे लंबित मामलों में अदालतों में पेश किया जा सकेगा और वह दोबारा देश से भाग नहीं सकेगा। आरोपी को आज संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा।
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