ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी के 440 करोड़ रुपये वाले तीन बैंक खाते फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच के तहत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पार्टी के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी की कोलकाता जोनल इकाई ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17(1ए) के तहत की है। बताया गया है कि ये तीनों खाते एचडीएफसी बैंक में संचालित हैं।

ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों को भेजे गए। एजेंसी का आरोप है कि इस धनराशि का इस्तेमाल महंगे विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, ट्रांसफर की गई राशि में से 82.96 करोड़ रुपये खर्च कर एम्ब्रेयर लिगेसी 600 बिजनेस जेट विमान खरीदा गया। इसके अलावा अगस्ता हेलिकॉप्टर की खरीद पर भी बड़ी रकम खर्च की गई। ईडी का दावा है कि विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने में कुल लगभग 112 करोड़ रुपये खर्च हुए।

और पढ़ें: फाल्कन घोटाले में जब्त हॉकर 800A विमान की पहली बार नीलामी, ईडी ने 3 करोड़ रुपये में बेचा

ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए केमैन आइलैंड स्थित एक वित्तीय संस्था से 17 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया गया था। एजेंसी अब इस वित्तीय व्यवस्था, धन के स्रोत और लेनदेन की पूरी संरचना की जांच कर रही है।

जांच में यह भी दावा किया गया है कि विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने के बाद इन्हें तृणमूल कांग्रेस को ही किराए पर उपलब्ध कराया गया। इससे धन के उपयोग और वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। ईडी यह भी जांच कर रही है कि इन लेनदेन में धन शोधन निवारण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

एजेंसी का कहना है कि बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेजों और संबंधित कंपनियों के बीच हुए लेनदेन की गहन जांच जारी है। इसी कारण जांच पूरी होने तक 440.42 करोड़ रुपये की राशि वाले तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और ईडी की कार्रवाई पर तृणमूल कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

और पढ़ें: आरकॉम मनी लॉन्ड्रिंग मामला: गौतम दोषी को ईडी की 5 दिन की हिरासत, कोर्ट का आदेश