ED ने सन एंटरप्राइज के एमडी जय कामदार के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, बंगाल पुलिस से कनेक्शन का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में गिरफ्तार सन एंटरप्राइज के प्रबंध निदेशक जय एस कामदार के बड़े हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि जय कामदार अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर अवैध हवाला लेन-देन में शामिल था, जिसमें कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी के अनुसार, यह नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशी लेन-देन के जरिए भी धन की अवैध आवाजाही की जा रही थी। इन शेल कंपनियों के माध्यम से पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, जिससे वित्तीय लेन-देन को छुपाया जा सके।

जांच में यह भी सामने आया है कि जय कामदार के कुछ पुलिस अधिकारियों से करीबी संबंध थे, विशेषकर पश्चिम बंगाल पुलिस से जुड़े कुछ संपर्कों की भी जांच की जा रही है। ईडी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या इन संबंधों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने के लिए किया गया था।

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एजेंसी ने बताया कि यह एक संगठित वित्तीय अपराध नेटवर्क था, जो लंबे समय से सक्रिय था और जिसमें कई स्तरों पर लेन-देन किया जाता था। शेल कंपनियों के जरिए पैसों को वैध दिखाने की कोशिश की जाती थी।

ईडी अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और खुलासे हो सकते हैं।

यह मामला देश में अवैध वित्तीय गतिविधियों और हवाला कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

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