प्रवर्तन निदेशालय ने ₹696.69 करोड़ की अवैध ट्रांसफर मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर ₹696.69 करोड़ की अवैध धनराशि हांगकांग और सिंगापुर में ट्रांसफर करने में मदद करने का आरोप है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियों और दस्तावेज़ों के जरिए यह रकम विदेश भेजी। शुरुआती जांच में पता चला है कि धनराशि का उपयोग संदिग्ध व्यापारिक लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह गिरफ़्तारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस ट्रांसफर में किन अन्य लोगों या कंपनियों की भूमिका रही है। ईडी यह भी जांच कर रहा है कि इस धनराशि का अंतिम गंतव्य क्या था और क्या इसका उपयोग किसी गैरकानूनी गतिविधि के लिए किया गया।

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जांच एजेंसी ने कहा कि अब तक की छानबीन में कई बैंक खातों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता चला है। ईडी की टीम ने आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं।

इस कार्रवाई को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी लेनदेन के खिलाफ केंद्र सरकार के सख्त रुख का हिस्सा माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है और आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।

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