प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूके-आधारित हथियार व्यापारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। यह चार्जशीट दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है, जहां 6 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। वाड्रा, जो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, को जुलाई में इसी मामले में एजेंसी ने पांच घंटे तक पूछताछ की थी।
मामला लंदन स्थित दो संपत्तियों—19 ब्रायनस्टन स्क्वायर और ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, 13 बॉर्डन स्ट्रीट—से जुड़ा है, जिन्हें ED के अनुसार संजय भंडारी ने वाड्रा के लिए बेनामी रूप से खरीदा था। एजेंसी का दावा है कि ब्रायनस्टन स्क्वायर वाला घर 2009 में भंडारी ने खरीदा लेकिन फंडिंग वाड्रा ने उपलब्ध कराई। बाद में इस संपत्ति का नवीनीकरण भी वाड्रा के निर्देश पर किया गया और वह लंदन दौरे के दौरान कई बार वहां ठहरे।
यह मामला कई विदेशी संपत्तियों और कथित "प्रॉसीड्स ऑफ क्राइम" की जांच का हिस्सा है। जांच में एनआरआई व्यवसायी सी.सी. थंपी की भूमिका भी सामने आई है, जिन पर दुबई स्थित एक कंपनी के माध्यम से लेनदेन में मदद करने का आरोप है।
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ED की जांच आयकर विभाग द्वारा 2016 और 2017 में भेजे गए पत्रों से शुरू हुई थी, जिसमें भंडारी पर विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों को छिपाने के आरोप लगाए गए थे। 2018 में आयकर विभाग ने भंडारी के खिलाफ ब्लैक मनी कानून के तहत अभियोजन की अनुमति प्राप्त की।
जब विभाग ने भंडारी के ठिकानों पर छापेमारी की तो डिजिटल डेटा में मौजूद ईमेलों ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। इन ईमेलों में ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 1.9 मिलियन पाउंड मूल्य की संपत्ति का पूरा विवरण था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहायक मनोज अरोड़ा का नाम शामिल था। एजेंसियों का दावा है कि वाड्रा इस संपत्ति को "लाभकारी रूप से नियंत्रित" कर रहे थे।
वाड्रा इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं और इसे राजनीतिक उत्पीड़न बता चुके हैं।
इसके अलावा, जुलाई में ED ने गुरुग्राम भूमि सौदे के मामले में भी वाड्रा और 11 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 2007 में Skylight Hospitality Pvt Ltd ने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे बाद में DLF को भारी मुनाफे पर बेचा गया। इस सौदे पर सवाल उठने के बाद भाजपा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसे वाड्रा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने खारिज किया है।
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