प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ियों सुरेश रैना और शिखर धवन से संबंधित संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत ₹11.14 करोड़ बताई गई है।
ईडी ने कहा कि इस जब्ती में सुरेश रैना के नाम पर ₹6.64 करोड़ मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर ₹4.5 करोड़ मूल्य की एक अचल संपत्ति शामिल है। एजेंसी के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों ने जानबूझकर विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट समझौते किए थे, जिनका उद्देश्य 1xBet जैसे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का प्रचार करना था।
ईडी ने आरोप लगाया कि इन विदेशी कंपनियों ने भारत में अपनी गतिविधियों को वैध रूप देने के लिए “सरोगेट्स” यानी फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल किया और इन क्रिकेटरों को ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रस्तुत किया। एजेंसी ने यह भी बताया कि इन सौदों के माध्यम से अवैध रूप से कमाई गई रकम को विदेशों से भारत लाया गया, जिससे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) का उल्लंघन हुआ।
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1xBet को भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट माना जाता है और पहले भी इस कंपनी के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर चुकी हैं। ईडी ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य सहयोगियों तथा मध्यस्थों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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